Gobernanza global contra la delincuencia transnacional: la UE y la Convención de Palermo
Palabras clave:
delincuencia organizada transnacional, Unión Europea, potencias emergentes, gobernanza global, UNTOCResumen
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 108
Cuatrimestral (septiembre-diciembre 2014)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) es el principal instrumento jurídico internacional para luchar contra ese fenómeno. Desde 2008 se negocia la adopción de un mecanismo de evaluación de su aplicación; sin embargo, hasta mediados de 2014 no había sido posible acordar el mecanismo de financiamiento ni el nivel de participación de la sociedad civil en él. Estas dificultades están relacionadas con cambios en la distribución de poder internacional, con el papel de las normas y las instituciones multilaterales en la gobernanza global, así comocon la evolución de la delincuencia transnacional. En este contexto, este artículo analiza el papel de la Unión Europea en la creación y fortalecimiento de la Convención, en un escenario internacional crecientemente desfavorablepara la UE.
Citas
Albanese, Jay S. Transnational Crime and the 21st Century: Criminal Enterprise, Corruption, and Opportunity. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Allum, Felia y Gilmour, Stan (eds.). Routledge Handbook of Transnational Organized Crime. Oxon y Nueva York: Routledge, 2012.
Andreas, Peter. «Illicit globalization: myths, misconceptions, and historical lessons». Political Science Quarterly, vol. 126, n.º 3 (2011), p. 403-425.
Baird, Zoe. «When Crime and Foreign Policy Meet». The Wall Street Journal (24 de octubre de 1995). Base de datos Factiva.
Bąkowski, Piotr. Organised crime in the European Union. Library Briefing, Library of the European Parliament, 6 de septiembre de 2013.
Barbé, Esther (dir.). Cambio mundial y gobernanza global. La interacción entre la Unión Europea y las instituciones internacionales. Madrid: Tecnos, 2012.
Barbé, Esther; Costa, Oriol; Herranz-Surrallés, Anna y Kienzle, Ben. «The EU in an unsettled international system: Coping with the power shift in global governance». Paper presentado en la Conferencia de la International Studies Association (ISA), Toronto (Canadá) 26-29 de marzo de 2014 (en línea) http://www.eu-ianus.eu
Berdal, Mats R. y Serrano, Mónica (coord.). Crimen transnacional organizado y seguridad internacional: cambio y continuidad. México: FCE, 2005.
Ceccorulli, Michaela Y Lucarelli, Sonia. Security Governance: making the concept fit for the analysis of a multipolar, global and regionalized world. EUI Working Paper RSCAS 2014/41, European University Institute, abril de 2014.
Clark, Helen. «Improving Global Governance. Making global institutions fit-forpurpose in the 21st century». Policy Quarterly, vol. 9, n.º 1 (2013), p. 34-40.
Coalición UNCAC. «Mecanismo de examen de la CNUCC». UNCA Coalition (sin fecha) (en línea) [Fecha de consulta 12.09.2014]: http://www.uncaccoalition.org/es/uncacreview/uncac-review-mechanism
Cockayne, James. Transnational Organized Crime: Multilateral Responses to a Rising Threat. Coping with Crisis Working Paper Series, International Peace Academy, abril de 2007.
Comisión Europea. «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura / COM/2010/0673 final» (22/11/2010).
Consejo de la Unión Europea. «Conclusiones del Consejo sobre la determinación de las prioridades de la UE para la lucha contra la delincuencia grave y organizada entre 2014 y 2017 (12095/13)» (26/07/2013).
Consejo de la Unión Europea. «Posición Común de 29 de marzo de 1999, definida por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la propuesta de Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada (1999/235/JAI)».
Consejo de la Unión Europea. «Acción común de 21 de diciembre de 1998 adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea. 98/733/JAI».
Consejo Europeo. «Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020) (2012/C 402/01)» (29/12/2012).
Consejo Europeo. «Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (2010/C 115/01)» (04/05/2010).
Consejo Europeo. «Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad - Ofrecer seguridad en un mundo en evolución (S407/08)» (11/12/2008).
Consejo Europeo. «El Programa de la Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (2005/C 53/01)» (10/05/2005).
Consejo Europeo. «Una Europa segura en un mundo mejor - Estrategia Europea de Seguridad» (12/12/2003).
Consejo Europeo. «Programa de Tampere. Conclusiones de la Presidencia: Hacia una Unión de libertad, seguridad y justicia» (15-16/10/1999).
Council on Foreign Relations. «The Global Regime for Transnational Crime». Issue brief (25 de junio de 2013) (en línea) [Fecha de consulta 29.05.2014] http://www.cfr.org/transnational-crime/global-regime-transnational-crime/p28656
Crawford, Adam. Crime and insecurity. The governance of safety in Europe. Devon: Willian, 2002.
Ctoc/Cop/2008/19. Informe de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional sobre su cuarto período de sesiones, celebrado en Viena del 8 al 17 de octubre de 2008 (1 de diciembre de 2008).
De la Corte, Luis y Giménez-Salinas, Andrea. Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada. Barcelona: Ariel, 2010.
Dell, Gillian. «UN tackles organized crime, but will the public know the results» (12 de octubre de 2012a) (en línea) [Fecha de consulta 29.05.2014] http://blog.transparency.org/2012/10/18/un-tackles-organised-crime-but-will-the-publicknow-the-results/
Dell, Gillian. «What’s up in the UNCAC review process?». UNCAC-Coalition (13 de diciembre de 2012b) (en línea) [Fecha de consulta 12.09.2014] http://www.uncaccoalition.org/es/learn-more/articles/195-what-s-up-in-the-uncac-reviewprocess
EU Statement. United Nations 3rd Committee: Crime Prevention and Criminal Justice and International Drug Control. Nueva York, 9 October 2013 (en línea) [Fecha de consulta 29.05.2014] http://www.euun.europa.eu/articles/en/article_12683_en.htm
GAATW - Global Alliance Against Traffic in Women. «GAATW reports back from the United Nations transnational organised crime conference », octubrenoviembre de 2014. (en línea) [Fecha de consulta 22.11.2014] http://www.gaatw.org/events-and-news/68-gaatw-news/780-gaatw-reports-back-from-unitednations-transnational-organised-crime-conference
GAATW - Global Alliance Against Traffic in Women. «Four years of negotiations and still no review mechanism: the best outcome?». GAATW-IS reports back on the UNTOC Conference of the Parties (15-19 de octubre de 2012) (en línea) [Fecha de consulta 22.11.2014] http://www.gaatw.org/events-and-news/204-latest-news/712-four-years-of-negotiations-and-still-no-review-mechanism-thebest-outcome
Gastrow, P. «The origin of the Convention», en: ALBRECHT, H-J. y FIJNAUT, C. (eds.). The Containment of Transnational Organized Crime. Comments on the UN Convention of December 2000. Freiburg: IUSCRIM, 2002.
GIATOC - Global Initiative Against Transnational Organized Crime. «Analyzing Organized Crime – What to Watch in 2014» (enero de 2014) (en línea) [Fecha de consulta 29.05.2014] http://www.globalinitiative.net/aocjan14/
GIATOC - Global Initiative Against Transnational Organized Crime. « The future of UNTOC? Does un-reviewed equate to irrelevant?» (noviembre de 2014) (en línea) [Fecha de consulta 22.11.2014] http://www.globalinitiative.net/thefuture-of-untoc-does-un-reviewed-equate-to-irrelevant/
Glenny, Misha. DarkMarket: cyberthieves, cybercops, and you. New York, NY: Alfred A. Knopf, 2011.
Glenny, Misha. McMafia: a journey through the global criminal underworld. Nueva York: Knopf, 2008.
Gounev, Philip y Ruggiero, Vincenzo (eds.). Corruption and Organized Crime in Europe. Illegal partnerships. Oxon: Routledge, 2012.
Group of 77 and China. Statement «At the Twenty-Second Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice» 22-26 de abril de 2013 (en línea) [Fecha de consulta 12.09.2014] http://www.g77.org/vienna/UNODCCCPCJ22nd.htm
Group of 77 and China. Statement «At the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its protocols», Sixth Session, Vienna, 15-19 de octubre de 2012 (en línea) [Fecha de consulta 12.09.2014] http://www.g77.org/vienna/UNODCCONFPAR6.htm
Group of 77 and China. Statement «On the occasion of the Second Session of the Working Group on the Review of the Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto», 23-27 de enero de 2012 (en línea) [Fecha de consulta 12.09.2014] http://www.g77.org/vienna/2NDWGRIUNTOC12.html.
Hale, Thomas, et al. Gridlock. Why global cooperation is failing when we need it most. Cambridge y Malden: Polity Press, 2013.
ITAR-TASS. «Russian delegation disappointed over UN conference on transnational crime». ITAR-Tass (12 de octubre de 2012). Base de datos Factiva.
Jakobi, Anja P. Common Goods and Evils?: The formation of global crime governance. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Jakobi, Anja P. y Dieter Wolf, Klaus (eds.). The Transnational Governance of Violence and Crime: Non-State Actors in Security. Houndmills, Basignstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013.
Joutsen, Matti y Graycar, Adam. «When Experts and Diplomats Agree: Negotiating Peer Review of the UN Convention Against Corruption». Global Governance, vol. 18, n.º 4 (octubre-diciembre de 2012), p. 425-439.
Levander, Caroline y MIGNOLO, Walter. «Introduction: The Global South and World Dis/Order». The Global South, vol. 5, n.º 1 (primavera 2011), p. 1-11.
Madsen, Frank G. Transnational Organized Crime. Oxon y Nueva York: Routledge, 2009.
Mandel, Robert. Dark Logic: Transnational Criminal Tactics and Global Security. Stanford: Stanford University Press, 2011.
Naím, Moisés. Ilícito. Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo. Barcelona: Debate, 2006.
Parlamento Europeo. «Informe sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (informe definitivo) (2013/2107(INI))» (26/09/2013).
Parlamento Europeo. «Resolución del 2 de febrero de 2012, sobre la política exterior de la UE frente a los países BRICS y otras potencias emergentes: objetivos y estrategias, 2011/2111[INI]».
Pierson, Paul y Skocpol, Theda. «Historical institutionalism in contemporary political science», en: Katznelson, Ira y Milner, Helen (eds.). Political science. State of the discipline. Nueva York, Londres, Washington: Norton y American Political Science Association, 2002, p. 693-721.
Ratnasabapathy, Senthil. «Crime: declaration underlines globalization of crime». Inter Press Service – IPRS (3 de junio de 1996). Base de datos Factiva.Ratnasabapathy, Senthil. «Crime: Naples conference must face organized crime, says UN». Global Information Network. IPRS - Inter Press Service (18 de noviembre de 1994). Base de datos Factiva.
REUTERS. «U.N. sees “lost opportunity” in global crime fight». (22 de octubre de 2012) (en línea) [Fecha de consulta 29.05.2014] http://www.reuters.com/article/2012/10/22/us-crime-un-idUSBRE89L0Y420121022
Sansó-Rubert, Daniel. «Globalización y delincuencia: el crimen organizado transnacional», en: Jordán, Javier et al. (eds.). La seguridad más allá del estado. Actores no estatales y seguridad internacional. Madrid: Plaza y Valdés, 2011, p. 135-158.
Scherrer, A. et al. The EU role in fighting transnational organised crime. Policy Department C, European Parliament, 2009.
Semanario Proceso. «Convención de Palermo: la ineficacia». Proceso (13 de noviembre de 2010) (en línea) [Fecha de consulta 29.05.2014] http://hemeroteca.proceso.com.mx/page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=80442&rl=wh
Smith, Michael E. «International Crime», en: Smith, M. International Security. Politics, policy, prospects. Houndmills, Basignstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010, p. 179-205.
Soriano, Juan Pablo. «Los límites estructurales de la potencia normativa: la UE y el papel del Consejo de Seguridad en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional», en: Barbé, E. Cambio mundial y gobernanza global. La interacción entre la UE y las instituciones internacionales. Madrid: Tecnos, 2012, p. 180-198.
Transparency International. «UNCAC Review Mechanism: Up And Running But Urgently Needing Improvement». (25 de noviembre de 2013) (en línea) [Fecha de consulta 12.09.2014] http://www.transparency.org/news/feature/uncac_review_mechanism_up_and_running_but_urgently_needing_improvement
U.S. Newswire. «White House Fact Sheet on International Crime Control Act of 1996». USWIR (5 de agosto de 1996). Base de datos Factiva.
UNODC. The globalization of crime. A transnational organized crime threat assessment. Viena: Naciones Unidas, 2010.
UNODC. Trabajos preparatorios de las negociaciones para la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Nueva York: Naciones Unidas, 2008.
UNODC. Reglamento de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Nueva York: Naciones Unidas, 2005.
US Delegation Vienna. «Progress delayed toward a review mechanism for organized crime treaty». State Department. US Embassy Diplomatic Cables from WikiLeaks (4 de febrero de 2010) (en línea) [Fecha de consulta 30.05.2014] https://dazzlepod.com/cable/10UNVIEVIENNA34/
US Delegation Vienna. «Countries Address Review and Technical Assistance to Promote Implementation of the UN Organized Crime Convention». State Department (9 de octubre de 2009) (en línea) [Fecha de consulta 29.05.2014] https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09UNVIEVIENNA465_a.html
Vander Beken, Tom. «The many faces of organized crime in Europe, and its assessment», en: Allum F. y Gilmour, S. (eds.) Routledge Handbook of Transnational Organized Crime. Oxon: Routledge, 2012, p. 83-96.
Verville, Elizabeth. «Deputy Assistant Secretary, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs Opening Statement to the United States of America Fifth Conference of the Parties (UN Convention Against Transnational Organized Crime)». State Department Press Releases and Documents (18 de octubre de 2010).
Vlassis, Dimitri. «The global situation of transnational organized crime, the decision of the international community to develop an international convention and the negotiation process». Resource Materials, n.º 59 (2002). United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI).
Von Lampe, Klaus. «Organized Crime in Europe», en: Reichel, P. y Albanese, J. (eds.) Handbook of Transnational Crime and Justice. Londres: Sage, 2014, p. 459-470.
Waddington, Richard. «Security intense for Naples’ crime-busting meeting». Reuters News (20 de noviembre de 1994). Base de datos Factiva.
Weiss, Thomas G. y WILKINSON, Rorden. «Rethinking Global Governance? Complexity, Authority, Power, Change». International Studies Quarterly, vol. 58, n.º 1 (2014), p. 207-215.
Williams, Paul D. «Transnational organized crime», en: Williams, P. D. (ed.). Security Studies. An Introduction. Oxon y Nueva York: Routledge, 2013, p. 503-519.
