Avances normativos para reforzar el cumplimiento de las sanciones financieras en la Unión Europea
Del soft law a las obligaciones de prevención y los códigos penales nacionales
DOI:
https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.83.05Resumen
Este trabajo explora la evolución reciente del marco normativo de las medidas restrictivas financieras (sanciones financieras) de la Unión Europea desde una doble dimensión. De un lado, da cuenta de la proliferación de instrumentos de soft law en
el contexto del régimen de sanciones a Rusia, subrayando su relevancia en la interpretación y aplicación de las sanciones financieras y su capacidad de generar efectos jurídicos indirectos, pese a carecer de fuerza vinculante. Y, de otro lado, aborda los recientes
avances normativos para reforzar el cumplimiento de las sanciones financieras a través del paquete de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Paquete AML), y la Directiva (UE) 2024/1226 relativa a la definición de los
delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión. En conclusión, el trabajo destaca la progresiva expansión del marco normativo de las sanciones financieras de la Unión —más allá de las decisiones PESC y los reglamentos
adoptados sobre la base de los arts. 29 del TUE y 215 del TFUE—, sin dejar de advertir algunas tensiones que podrían suscitarse en el marco de las complejas relaciones entre el soft law europeo y los códigos penales nacionales.
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